이사회 중심 경영

이사회 체계

이사회 역할과 책임

이사회

SK가스는 구성원의 행복과 이해관계자의 행복을 동시에 추구해야 회사의 존속과 지속가능한 발전이 가능하다는 점을 인식하고, 이사회가 의사결정 과정에서 이를 고려하도록 지배구조 체계를 개선하고 있습니다. 이를 위해 이사회 중심의 책임 경영을 강화하고 있으며, 주요한 사항이나 집중 검토가 필요한 사안은 이사회 내에 설치된 분야별 위원회를 통해 논의하고 있습니다.

이사회
인사위원회

대표이사 평가

사내이사 보수 검토

ESG위원회

ESG 관점 중장기 성장전략 및 경영 계획

ESG 활동 관리ㆍ관리 ㆍ성과 등 검토

사외이사후보 추천위원회

사외이사 후보 추천

감사위원회

독립적ㆍ전문적 감사 기능 강화

이사회의 기능과 책임

SK가스는 이사회의 주요 기능과 권한을 지배구조헌장에 규정하여 이사회 중심 경영을 실천하고 있습니다. 이사회는 고유 권한을 바탕으로 업무 집행에 필요한 의사결정 및 직무 집행 활동 전반에 대한 감독 업무를 수행합니다. 또한 SVMS(Social Value Measurement System)와 DBL(Double Bottom Line)에 내재된 SK 고유의 경영 철학을 발전시키고, 구체적인 실행 방안을 모색합니다.

이사회의 기능

경영 목표와 전략의 설정
회계 투명성 및 지속가능성 검토
대표이사의 임면 및 경영진에 대한 감독
경영 성과 평가와 보상 수준 결의
ESG 정책 개선을 위한 검토
기타 회사에 중대한 영향을 미치거나 대외적 신뢰에 관계되는 의사결정

이사의 의무와 책임

이사회 이사로서 역할과 업무를 수행할 때 지녀야 할 의무와 책임에 대해서는 이사회 규정과 지배구조헌장에 명시하고 있습니다. 상법에 따라 사외이사의 겸직을 1개 이하로 제한하여 활동의 충실성을 높이고 있으며, 이해관계 상충 관계에 있는 회사로의 취업을 제한하고 있습니다. 뿐만 아니라 이사에게 회사의 사업 활동이나 경제·환경·사회적 사건과 관련된 악의나 중과실이 있는 경우, 회사 및 제3자에 대해 손해배상 책임을 질 수 있도록 손해배상책임보험에도 가입하고 있습니다.

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이사회 구성

이사회 구성 정책

SK가스는 상법 제382조에 따라 주주총회에서 이사를 선임하며, 이사회는 정관에 따라 최대 8인으로 구성됩니다.

이사회의 독립성과 투명성을 높이고 이사회 중심 경영을 공고히 하기 위해, 이사회의 과반수 이상(57%)을 사외이사로 구성하고 이사회 의장을 대표이사와 분리하여 사외이사로 선임하고 있습니다. 이사회 내에는 감사위원회, 사외이사 후보추천 위원회, ESG위원회, 인사위원회 4개의 위원회가 설치되어 운영되고 있습니다.

이사회 선출 프로세스

SK가스는 이사의 자격요건과 선임 배경 및 독립성 요건을 모두 공개함으로써 사내이사 및 사외이사 선임의 공정성과 객관성을 확보하고 있습니다. 사내이사 후보의 추천은 이사회에서 후보의 자격 및 자질을 판단한 후, 주주총회에서 이루어집니다.

사외이사 후보는 사외이사 후보추천 위원회에서 추천되며, 연간 기준으로 개별적으로 선출하고 있습니다. 이사 후보 평가는 독립성, 전문성, 충실성, 경영 마인드, 사회적 지명도 등 회사 자체 기준과 더불어 이사회 구성의 다양성 측면과 경영 환경 등을 고려하여 종합적인 평가를 진행하고 있습니다. 사외이사는 상법 제542조의8에 의거하여 설치된 사외이사후보추천위원회에서 투명한 절차에 따라 후보를 선발한 후 주주총회에서 최종 선임합니다.

이사회 역량 구성표 상세 내용 확인

이사회 구성현황

(2024년 3월 기준)

이사회 구성현황
구분	성명	선임일	임기	참석률	주요경력		전문분야
사외이사 (이사회 의장)	김연근	2022.03.24	3년	100%	고려대박사과정(조세법)수료 공인회계사 현)김·장법률사무소 고문	전) 서울지방국세청장	회계/재무
사외이사	손양훈	2024.03.21	3년	100%	연세대 경제학과 연세대 경제학 석사 미국 플로리다대 경제학 박사	전) 인천대학교교수 전) 에너지경제연구원 제 10대원장	에너지
	전현정	2024.03.21	3년	100%	서울대사법학과 서울대대학원 박사 수료(상법) 현) 법무법인케이씨엘 파트너변호사	전) 서울중앙지방법원부장판사	법률
	박주경	2023.03.23	3년	100%	국방대 석사 현) 한국과학기술정보연구객원연구원 현) 서울디지털대학교석좌 교수	전) 육군본부참모차장 전) 질병관리청백신수송지원본부장 전) 국방연구원 국방자원연구센터 객원연구원	안전/보건관리
사내이사	최창원	2023.03.23	3년	92.3%	서울대심리학과 현) SK디스커버리대표이사 부회장	현) SK경영경제연구소부회장	기업경영
사내이사	윤병석	2022.03.24	3년	100%	서울대화학공학과 서울대화학공학 석사 미국미시간대 경영학 MBA 현) SK가스대표이사 사장	전) SK가스 Solution& Trading 부문장 전) 보스턴컨설팅그룹서울사무소 파트너	기업경영
기타 비상무이사	전광현	2023.03.23	3년	100%	고려대경영학과 현) SK디스커버리대표이사 겸 SK케미칼 비상무이사	전) SK케미칼대표이사 전) SK건설글로벌 Biz대표이사	기업경영

*2024년 3월 21일에 있었던 정기주주총회에서 손양훈 이사가 신규선임되었고, 전현정 이사/감사위원이 재선임되었습니다.

이사회 독립성ㆍ전문성ㆍ다양성

이사회 독립성

SK가스는 「사외이사 독립성 가이드라인」을 준수하며 이사회의 과반수를 사외이사로 구성하고 있습니다. 사외이사는 사외이사 후보추천 위원회에서 회사와 일정 수준 이상의 계약 및 거래 관계가 없음을 확인하는 절차를 거치고 있으며, 사외이사의 다른 회사 겸직은 최대 1곳, 연임은 1회(총 임기 약 6년)로 제한하고 있습니다. 이사회 의장은 대표이사와 분리하여 선출하였으며, 이사회 내 위원회 위원장 또한 모두 사외이사로 임명하여 독립성을 강화하였습니다.

이사회 전문성 및 다양성

SK가스는 「이사회 전문성, 다양성 가이드라인」에 따라 법률, IT, 회계/재무 분야 등 전문성을 보유한 사외이사를 우선적으로 추천·임명합니다. 다양한 이해관계자들의 요구를 경영에 반영할 수 있도록 이사회를 구성함에 있어 인종, 성별, 나이, 국적, 학력, 종교, 장애, 정치적 성향 등의 다양성을 추구합니다. 2023년 기준 1명의 여성 사외이사가 재직 중이며, 앞으로도 이사의 자질과 역량이 회사의 장기적 성과와 발전에 기여할 수 있도록 지속적으로 노력할 것입니다.

이사회 독립성·전문성·다양성

(2024년 5월 말 기준)

2021~2024년 이사회 독립성·전문성·다양성
구분		단위	2021년	2022년	2023년	2024년
독립성	이사회의 사외이사 비율	%	57.1	57.1	57.1	57.1
	대표이사와 이사회 의장	분리여부	분리	분리	분리	분리
	타직무수 제한	개	1	1	1	1
전문성	산업경험 보유 이사	%	42.85	42.85	42.85	57.14
전문성	재무 전문가	명	2	2	2	2
다양성	이사회 다양성 정책	보유여부	보유	보유	보유	보유
다양성	여성이사	%	14.3	14.3	14.3	14.3
효율성	평균임기	년	5.3	6.3	5.6	4.7
효율성	참석률	%	97.8	96.8	96.7	100

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이사회 역량 구성표

이사회 역량 구성표
역량Category			최창원	윤병석	김연근	박주경	전현정	손양훈	전광현	비율
리더십			●해당	●해당	●해당	●해당	●해당	해당	●	85%
사업개발 및 전략			●해당	●해당				●해당	●해당	57%
재무/회계 및 리스크				●해당	●해당	●해당			●해당	57%
법률/규제					●해당		●해당	●해당		43%
ESG			●해당	●해당	●해당	●해당	●해당	●해당	●해당	100%
핵심 산업(에너지/화학/발전)			●해당	●해당				●해당	●해당	57%
Global			●해당	●해당		●해당	●해당			57%
M&A/자본시장			●해당	●해당	●해당		●해당		●해당	71%
공급망/보안 (IT포함)						●해당		●해당	●해당	43%
활동	임기		‘23~’26	‘22~’25	‘22~’25	‘23~’26	’21~24	‘24~’27	‘23~’26	-
활동	소속위원회		-	ESG	의장,인사,감사,사추	사추,감사,인사	감사,사추,ESG	사추,ESG	인사	-
독립성&다양성	독립성		-	-	○	○	○	○	-	57%
	다양성	연령	59세	58세	63세	60세	57세	65세	59세	평균 60세
	다양성	성별	남성	남성	남성	남성	여성	남성	남성	여성 14%

이사회 활동 및 평가

이사회 활동

이사회 운영

SK가스 이사회는 주주와 이해관계자들의 의견을 적극 수렴하고 경영활동에 반영하고자 사회·환경·경제 등 다양한 영역을 아우르는 안건을 검토 및 의결하고, 사업 투자 리스크에 대해 심의하고 있습니다. 재무제표 승인, 정기 주주총회 소집, 분기별 경영 실적 보고 등을 위한 정례 이사회를 연 10회 이상, 투자 리스크 심의 등을 위한 임시 이사회를 연 2~3회 이상 개최하고 있습니다. 이사회는 이사회 의장 또는 의장이 지명한 이사의 지시에 따라 개최 7일 전까지 소집을 통지하며, 관계법령에서 달리 정하는 경우를 제외하고 이사 과반수의 출석 및 출석 이사 과반수의 찬성을 얻어 안건을 결의하고 있습니다.

이사회 운영 지원

이사회의 효과적 운영을 지원하기 위한 전담 조직으로 임원을 리더로 하는 ‘이사회사무국’ 조직을 운영하고 있습니다. 이사회사무국은 정기이사회 일정을 수립하고, 사외이사의 정보 제공 요청권을 보장하기 위해 충분한 자료를 적기에 제공하고자 노력하고 있습니다. 또한 당사 이사회 워크숍을 진행·지원하고 있으며, 지주사인 SK디스커버리 산하 이사회 합동 워크숍과 SK그룹 워크숍 참여도 지원하고 있습니다.

사외이사 교육 실시 현황 확인 감사위원회 교육 실시 현황 확인

2024년 이사회 활동 내역
개최일자	주요 의제	사내이사 출석	사외이사 출석	비고
2024-01-29	[보고사항] 1.2024년 대표이사 KPI 2.사내이사 개인별 보수	3/3	4/4	가결
2024-02-06	[의결사항] 1.2023년 재무제표 승인 2.2023년 영업보고서 승인 3.2024년 투자예산 승인 [보고사항] 1.2023년 경영실적 및 2024년 경영계획	3/3	4/4	가결
2024-02-27	[의결사항] 1.정관 일부 개정 2.제 39차 정기주주총회 소집 및 결의 사항 채택 [보고사항] 1.'23년 내부회계관리제도 운영실태 2.'23년 내부회계관리제도 운영실태 평가결과	3/3	4/4	가결
2024-03-21	[의결사항] 1.울산지피에스와의 2024년 2분기 거래 승인 2.LPG충전소 임대차 계약 및 PRS 계약 체결 3.PPA(재생에너지 직접전력거래) 계약 체결 4.위원회 위원 선임 5.준법지원인 선임 [보고사항] 1.준법지원활동	3/3	4/4	가결
2024-04-19	[보고사항] 1.'24년 1분기 경영실적 및 상반기 추정 손익	3/3	4/4	가결
2024-05-17	[의결사항] 1.디스커버리 산하 위원회 운영비용 분담 (자기 거래 승인) 2.롯데SK에너루트 연료전지발전사업 PF관련 출자자 약정 3.SKGT에 대한 PCG(Parent Company Guarantee) 제공	3/3	4/4	가결
2024-06-21	[의결사항] 1.PPA(재생에너지 직접전력거래) 계약구조 변경 승인 2.사우디 프로젝트 JV에 대한 PCG 제공 3.임원배상책임보험 갱신 4.울산지피에스와의 2024년 3분기 거래 승인 [보고사항] 1.롯데SK에너루트 '24년 CHPS 입찰참여 계획 2.'24년 SK가스 이사회 역량 현황(BSM) 3.공정거래 자율준수관리자 운영 현황	3/3	4/4	가결
2024-07-19	[의결사항] 1.SK에너지 수소제조용 액화석유가스 공급계약 변경 2.중간배당 3.주식매수선택권 행사방법 결정 [보고사항] 1.'24년 상반기 경영실적 및 하반기 경영계획 2.대표이사 상반기 성과 리뷰 3.화학 TF 추진 현황	3/3	4/4	가결
2024-09-20	[의결사항] 1.코리아에너지터미널 4번 부두 시설물 이용 계약 체결 2.CEC터미널 운영을 위한 코리아에너지터미널 시설물 이용 계약 체결 3.롯데SK에너루트 출자 승인 4.울산지피에스와의 2024년 4분기 거래 승인 5.감사위원회 규정 및 임원관리 규정 개정의 건 (감사부서장의 임면, 평가)	3/3	4/4	가결

2023년 이사회 활동 내역
개최일자	주요 의제	사내이사 출석	사외이사 출석	비고
2023-01-20	[보고사항] 1.2022년 경영실적 및 2023년 경영계획 보고 2.SKMU 연료 공급의 건	2/3	4/4	-
2023-02-07	[의결사항] 1.2022년 재무제표 승인 2.2022년 영업보고서 승인 3.2023년 투자예산 [보고사항] 1.2023년 대표이사 KPI 2.사내이사 개인별 보수	3/3	4/4	가결
2023.02.28	[의결사항] 1.부곡용연 연료공급설비 건설공사 계약 체결 2.PCG(Parent Company Guarantee) 제공 3.ISDA 체결을 위한 PCG(Parent Company Guarantee) 제공 4.정관 일부 개정 5.임원 퇴직금 규정 개정 6.6제38자 정기주주총회 소집 및 결의 사항 채택 [보고사항] 1.'22년 내부회계관리제도 운영실태 보고 2.'22년 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 보고 3.공정거래 자율준수관리자 운영 현황 보고	2/3	4/4	가결
2023.03.23	[의결사항] 1.이사회 의장 선임 2.위원회 위원 선임 3.ISDA 체결을 위한 PCG(Parent Company Guarantee) 제공 4.에너지 취약계층 기부금 집행	3/3	4/4	가결
2023.04.21	[의결사항] 1.S-OIL 터미널 이용 계약 체결 2.'23년 지관서가 추진 및 기부 계획 [보고사항] 1.1분기 경영실적 및 상반기 추정 손익	3/3	4/4	가결
2023.05.18	[의결사항] 1.SKGI에 대한 PCG(Parent Company Guarantee) 제공 2.SKMU 터미널/정압소 이용 계약 체결 3.SKGT에 대한 PCG(Parent Company Guarantee) 제공	3/3	4/4	가결
2023.06.20	[의결사항] 1.임원배상책임보험 갱신 [보고사항] 1.수소연료전지 발전 사업 계획 2.이사회 BSM(Board Skills Matrix) 수립안	3/3	4/4	가결
2023.07.20	[의결사항] 1.중간배당 [보고사항] 1.'23년 상반기 경영실적 및 하반기 경영계획 보고 2.'23년 상반기 ESG 실적 및 하반기 계획 보고 3.대표이사 상반기 성과 Review	3/3	4/4	가결
2023.09.13	[의결사항] 1.롯데SK에너루트 출자 승인 [보고사항] 1.주주환원정책(FY2024~2026) 2.'23년 하반기 수소연료전지 발전사업 계획 3.미국 ESS 사업 투자 추진 보고	3/3	4/4	가결
2023.10.26	[의결사항] 1.케이디에코허브 천연가스 배관 양수도 계약체결 2.케이디에코허브 PF관련 출자자 약정 3.플라톤 아카데미 기부 4.대표이사의 겸직승인의 전 [보고사항] 1.미국 ESS사업 JV설립 2.'23년 3분기 경영실적 및 연간 추정 손익 보고 3.CEO 보상체계 개편 보고	3/3	4/4	가결
2023.11.27	[보고사항] 1.2023 Culture Survey 보고 2.2024년 조직개편 및 임원인사 보고 3.인사위원회 결과 보고	2/3	4/4	가결
2023.12.06	[의결사항] 1.미국 ESS 사업 합작투자계약 체결 및 출자 승인	3/3	4/4	가결
2023.12.19	[의결사항] 1.2024년 안전,보건 계획 승인 2.2024년 사채발행한도 승인 및 위임 [보고사항] 1.대산 JV 사업추진 경과 및 향후 계획 2.대학교 설비 기부의 건	3/3	4/4	가결

2022년 이사회 활동 내역
개최일자	주요 의제	사내이사 출석	사외이사 출석	비고
2022-01-24	[보고사항] 1.2021년 경영실적 및 2022년 경영계획 2.2022년 대표이사 KPI 3.사내이사 개인별 보수	3/3	4/4	-
2022-02-08	[의결사항] 1.울산지피에스 발행 공모사채에 대한 지급보증 제공 2.2021년 재무제표 승인 3.2021년 영업보고서 승인 4.2022년 투자예산 승인	3/3	4/4	가결
2022-02-28	[의결사항] 1.주주총회 의장 직무 대행 지정 2.제37차 정기주주총회 소집 및 결의 사항 채택 [보고사항] 1.2021년 내부회계관리제도 운영 실태 2.2021년 내부회계관리제도 운영 실태 평가결과	3/3	4/4	가결
2022-03-24	[의결사항] 1.대표이사 선임 2.위원회 위원 선임	3/3	4/4	가결
2022-04-21	[의결사항] 1.투자회사(울산지피에스) 출자 승인 2.기업지배구조헌장 및 ESG위원회 규정 개정 [보고사항] 1.사외이사 독립성 및 이사회 전문성·다양성 가이드라인 제정 2.KET TUA 체결 3.유라시아 지분 매각 진행 현황 4.1분기 경영 실적 및 상반기 추정 손익	3/3	4/4	가결
2022-05-19	[의결사항] 1.울산지피에스 PF 관련 주주 약정 2.PCG(Parent Company Guaranty) 제공	3/3	4/4	가결
2022-06-09	[의결사항] 1.울산 GPS㈜ 발행 공모사채에 대한 지급보증 제공 2.PCG(Parent Company Guaranty) 제공 3.임원배상책임보험 갱신 4.중간배당 지급율 위한 기준일 설정 및 주주명부 폐쇄	3/3	4/4	가결
2022-06-16	[의결사항] 1.유라시아 터널 지분 매각 (SPA 승인) 2.APOC Commercial Financing 관련 SKGI 출자 등	3/3	4/4	가결
2022-07-21	[의결사항] 1.액화석유가스 공급 계약 체결 2.KET TUA 체결 3.PCG(Parent Company Guaranty) 제공 4.중간배당 [보고사항] 1.CEC 사업 현황 및 추진계획 2.‘22년 상반기 경영실적 및 하반기 경영계획 보고 3.ESG 주요 과제 진행 경과 4.대표이사 상반기 성과 Review	2/3	4/4	가결
2022-08-31	[의결사항] 1.자기거래 승인 (디스커버리 산하 위원회 운영비용 분담)	3/3	4/4	가결
2022-09-15	[의결사항] 1.울산신항 항만배후단지 2공구 임대차 계약체결 2.울산신항 항만배후단지 2공구 1단계 건설공사 계약체결 3.KET LNG 탱크 확장사업 출자 및 출자자 약정서 체결 [보고사항] 1.SKA, UPP 현황 및 과제 보고	3/3	4/4	가결
2022-10-26	[의결사항] 1.플라톤 아카데미 기부 2.울산 GPS㈜와의 정압소 이용 계약 체결 [보고사항] 1.2022년 3분기 경영실적 및 연간 추정 손익 보고	2/3	4/4	가결 (단, 2번 안건 의결 보류)
2022-11-08	[의결사항] 1.울산 GPS㈜와의 정압소 이용 계약 체결	3/3	4/4	가결
2022-11-25	[보고사항] 1.대산 LPG 사업 JV 설립 2.TCFD 보고서 공개 3.인사위원회 결과 보고 4.2023년 조직개편 및 임원인사 보고	3/3	4/4	-
2022-12-15	[의결사항] 1.동서발전 TUA 체결 2.울산신항 항만배후단지 2공구 2단계 건설공사 계약체결 3.2023년 안전·보건 계획 승인 4.KAIST 명상과학연구소 후원 5.이사회·위원회 규정 개정 6.2023년 사채발행한도 승인 및 위임	2/3	4/4	가결

2021년 이사회 활동 내역
개최일자	주요 의제	사내이사 출석	사외이사 출석	비고
2021-02-09	[의결사항] 1.2020년 재무제표 승인 2.2020년 영업보고서 승인 3.2020년 투자예산 승인 4.사채 발행 한도 승인 및 위임 [보고사항] 1.2020년 경영 실적 및 2021년 경영 계획 2.SK디앤디 2020년 경영 실적 및 2021년 경영 계획	3/3	4/4	가결
2021-03-04	[의결사항] 1.투자회사(울산지피에스 출자 승인) 2.정관 일부 개정 3.주주총회 의장 직무 대행 지정 4.제36차 정기주주총회 소집 및 결의 사항 채택 [보고사항] 1.2020년 내부회계관리제도 운영 실태 2.2020년 내부회계관리제도 운영 실태 평가결과	3/3	4/4	가결
2021-03-30	[의결사항] 1.이사회 규정 일부 개정 [보고사항] 1.2021년도 1분기 SV추진 실적 및 계획 2.주요 경영 사항	3/3	4/4	가결
2021-04-16	[의결사항] 1.관훈빌딩 공동 스마트워크센터 운영 합의서 체결 [보고사항] 1.2021년 1분기 경영 실적 및 상반기 추정 손익 2.SK디앤디 2021년 1분기 경영 실적 및 상반기 경영 계획	3/3	4/4	가결
2021-05-07	[의결사항] 1.2021년 제1차 임시주주총회 소집 및 결의 사항 채택 2.기준일 지정 및 주주명부 폐쇄 3.주주총회 의장 직무 대행 지정	3/3	4/4	가결
2021-05-21	[의결사항] 1.PCG(Parent Company Guaranty) 제공 2.디스커버리 랩 운영 합의서 체결 3.2021년 SK가스 전사 KPI	2/3	4/4	가결
2021-06-28	[의결사항] 1.임원배상책임보험 갱신 2.ESG위원회 설치 3.인사위원회 설치 4.준법지원인 선임 [보고사항] 1.공정거래 자율준수관리자 운영 현황 2.지속가능경영보고서 발간	3/3	4/4	가결
2021-07-16	[의결사항] 1.투자회사(울산지피에스) 출자 승인 [보고사항] 1.투자회사 진행 상황 2.상반기 경영 실적 및 하반기 경영계획 3.SK디앤디 상반기 경영 실적 및 하반기 경영 계획	3/3	4/4	가결
2021-09-17	[의결사항] 1.울산지피에스 부지 등 분양 계약 변경 승인 2.사우디 PDH/PP/IPA JV 프로젝트 관련 SKGI 출자 증액 3.사우디 프로젝트의 자본금 납입액 증액에 따른 PCG (Parent Company Guarantee) 제공 한도 증액 [보고사항] 1.주주친화정책 2.그룹 ESG 성과 개선 2021년 상반기 평가결과	2/3	4/4	가결
2021-10-25	[의결사항] 1.(재)플라톤아카데미 후원 협약 체결 2.미국 C-Zero사 투자를 위한 SKGU 출자 [보고사항] 1.2021년 3분기 경영실적 및 연간 추정 손익 2.SK디앤디 3분기 경영 실적 보고 및 4분기 경영 계획 3.주주친화정책	3/3	4/4	가결
2021-11-29	[보고사항] 1.준법지원활동 2.자산유동화 계획 3.인사위원회 결과 4.2022년 조직개편 및 임원 인사	3/3	4/4	가결
2021-12-17	[의결사항] 1.투자회사(울산지피에스) 출자 승인 2.PCG (Parent Company Guaranty) 제공 3.2022년 안전·보건 계획 승인 [보고사항] 1.자산유동화 계획	3/3	4/4	가결
2021-12-21	[의결사항] 1.타 법인 주식 처분의 건 2.SUPEX추구협의회 멤버사 추가의 건	2/3	4/4	가결

2020년 이사회 활동 내역
개최일자	주요 의제	사내이사 출석	사외이사 출석	비고
2020-02-07	[의결사항] 1.2019년 재무제표 승인 2.2019년 영업보고서 승인 3.2020년 투자예산 승인 4.사채 발행 한도 승인 및 위임 [보고사항] 1.2019년 경영 실적 및 2020년 경영 계획 2.SK디앤디 2019년 경영 실적 및 2020년 경영 계획	3/3	4/4	가결
2020-03-03	[의결사항] 1.정관 일부 개정 2.주식 매수 선택권 부여 3.임원 관리 규정 개정 4.제35차 정기주주총회 소집 및 결의 사항 채택 5.주주총회 전자투표제도 도입 [보고사항] 1.2019년 내부회계관리제도 운영 실태 2.2019년 내부회계관리제도 운영 실태 평가결과	3/3	4/4	가결
2020-03-23	[의결사항] 1.주주총회 의장 직무 대행 지정	3/3	4/4	가결
2020-03-27	[의결사항] 1.이사회 의장 선임 2.대표이사 선임 3.사외이사후보추천위원회 위원 선임 4.사우디 PDH·PP 프로젝트 참여를 위한 SKGI 출자 5.PCG(Parent Company Guaranty) 제공 6.울산 액화가스터미널 3자간 이용계약 체결 승인 7.지속가능경영 강화 7-1. 지속가능경영위원회 설치 및 위원 선임 7-2. 기업지배구조헌장 제정 7-3. 이사회 규정 및 감사위원회 규정 개정 8.사채 발행 한도 증액 승인 및 위임	3/3	4/4	가결
2020-04-24	[의결사항] 1.SK디앤디 유상 증자 참여 [보고사항] 1.SK가스 경영 현안 대응 방안	3/3	4/4	가결
2020-05-07	[의결사항] 1.울산 액화가스터미널 2호기 저장탱크 이용계약 체결 승인과 3자간 이용계약 체결 승인	3/3	4/4	가결
2020-05-28	[의결사항] 1.PCG(Parent Company Guaranty) 제공 2.디스커버리 랩 운영 합의서 체결 3.공정거래 자율준수관리자 선임 [보고사항] 1.1분기 경영 실적, 상반기 추정 손익 2.SK디앤디 1분기 경영 실적, 상반기 경영 계획	3/3	4/4	가결
2020-06-19	[의결사항] 1.임원배상책임보험 갱신 [보고사항] 1.지속가능경영보고서 발간 2.2019년 준법지원활동	3/3	4/4	가결
2020-08-27	[의결사항] 1.코리아에너지터미널㈜＃2 LNG 탱크 확장사업에 대한 출자 및 출자자 약정서 체결 승인 [보고사항] 1.상반기 경영 실적 및 하반기 경영 계획 2.SK디앤디 상반기 경영 실적 및 하반기 경영 계획	3/3	4/4	가결
2020-09-18	[의결사항] 1.사우디 프로젝트의 IPA 사업 추진에 따른 PCG(Parent Company Guarantee) 제공 한도 증액 [보고사항] 1.구성원 중기 보상 지급	3/3	4/4	가결
2020-10-16	[의결사항] 1.부지 등 매입 투자 승인 2.자사주 우리사주조합 무상 출연 3.(재)플라톤 아카데미 후원 협약 체결 [보고사항] 1.전기 사업 주요 경영 사항 2.3분기 경영 실적 및 연간 전망 3.SK디앤디3분기 경영 실적 및 4분기 경영 계획	3/3	4/4	가결
2020-11-20	[의결사항] 1.SK에너지 수소제조용 LPG 공급계약 변경 2.전기 사업 등 투자를 위한 SKGU 출자 기간 연장 [보고사항] 1.통합리스크관리위원회 운영 체계 2.국내 발전시장과 복합화력 수익구조 3.주요 경영 현황	3/3	4/4	가결
2020-12-18	[의결사항] 1.PCG(Parent Company Guaranty) 제공 2.사외이사 후보추천위원회 위원 선임 [보고사항] 1.고성그린파워(GGP) 석탄 공급 준비 진행 경과 2.이사회 활동 평가 계획 3.공정거래 자율준수관리자 운영 현황	3/3	4/4	가결

2019년 이사회 활동 내역
개최일자	주요 의제	사내이사 출석	사외이사 출석	비고
2019-01-18	[의결사항] 1.China Gas Holdings(CGH) 주식 매각 승인	3/3	4/4	가결
2019-02-08	[의결사항] 1.2018년 재무제표 승인 2.2018년 영업보고서 승인 3.2019년 투자예산 승인 4.내부회계관리규정 개정 5.사외이사 후보추천위원회 위원 선임 [보고사항] 1.2018년 SK디앤디 경영 실적 및 2019년 경영 계획 2.2018년 내부회계관리제도 운영 실태	1/3	4/4	가결
2019-03-05	[의결사항] 1.정관 일부 개정 2.주식매수선택권 부여 3.제34차 정기주주총회 소집 및 결의 사항 채택 4.사채 발행 한도 승인 및 위임 [보고사항] 1.내부회계관리제도 운영 실태 평가결과	3/3	3/4	가결
2019-03-27	[의결사항] 1.대표이사 선임 2.사외이사후보추천위원회 위원 선임 [보고사항] 1.울산 지피에스 진행 현황	3/3	4/4	가결
2019-04-19	[의결사항] 1.이사회 의장 선임 2.공익재단 출연의 건 [보고사항] 1.1분기 경영 실적 및 상반기 추정 손익 2.SK디앤디 1분기 경영 실적 및 2분기 경영 계획	3/3	4/4	가결
2019-05-22	[의결사항] 1.PCG(Parent Company Guaranty) 제공 [보고사항] 1.울산지피에스추진 현황 2.내부회계관리 운영 실태 점검 계획	3/3	4/4	가결
2019-06-26	[의결사항] 1.액화석유가스 공급 계약의 건 2.임원배상책임보험 갱신의 건	3/3	4/4	가결
2019-09-19	[의결사항] 1.투자회사 (울산지피에스) 자금 대여 한도 승인 및 위임 [보고사항] 1.울산가스복합(GPS) 진행 현황 2.2019년 1~8월 경영 실적 및 연간 추정 손익 3.SK디앤디 상반기 경영 실적 및 하반기 경영 계획	3/3	4/4	가결
2019-10-18	[의결사항] 1.울산지피에스 주식 매수 및 음성천연가스발전㈜ 주식 매도	3/3	4/4	가결
2019-10-22	[의결사항] 1.당진에코파워㈜ 출자 2.(재)플라톤 아카데미 후원 협약 체결 [보고사항] 1.2019년 3분기 경영 실적 및 연간 추정손익 2.SK D＆D 3분기 경영실적 및 연간 추정 실적	2/3	4/4	가결
2019-11-13	[의결사항] 1.코리아에너지터미널㈜ 주식매매계약 및 주주간 합의 승인 2.액화가스터미널 이용에 관한 기본계약 체결 승인	3/3	4/4	-
2019-11-26	[의결사항] 1.사우디 PDH·PP 프로젝트 진행 현황 2.SK가스 중장기 사업전략 방향	3/3	4/4	가결
2019-12-17	[의결사항] 1.투자회사(울산지피에스) 출자 한도 승인 및 위임 2.제35기(2019) 주식배당(안) 3.PCG(Parent Company Guaranty) 제공 [보고사항] 1.사우디 PDH·PP 프로젝트 진행 현황 2.울산지피에스 발전사업 진행 현황	2/3	4/4	가결

이사회 내 위원회 활동

SK가스는 이사회의 전문성과 효율성을 높이기 위하여 정관(제35조)과 지배구조헌장, 이사회 규정이 정한 바에 따라 이사회 내 전문위원회를 설치·운영하고 있습니다. 또한 각 위원회의 설치 목적, 권한과 책임, 기준과 절차, 주요 관장 업무 등을 명시한 위원회별 규정을 제정하였습니다.

위원회별 주요 기능, 구성, 관련규정
위원회	구성	주요 기능	관련규정
감사위원회	전원 사외이사 (재무 전문가 포함)	1. 이사 및 경영진의 업무 감독 2. 권한 사항 이사회/임시주총 소집 청구 이사의 위법행위에 대한 유지청구 이사에 대한 영업보고 요구 이사와 회사간의 소에 관한 대표 외부감사인의 선정/해임 요청 내부회계 관리제도 운영실태 보고수령 및 평가 연간내부 감사계획/감사결과 검토 공정위/상법상 이사회 승인사항으로 정한 특수관계인간의 거래 승인 기타 법령/정관/이사회 규정에서 정한 사항 및 이사회에서 위임 받은 사항 등 3. 그 밖에 정관/감사위원회규정 등에서 정하는 의무사항 등	정관 지배구조헌장 감사위원회 규정
사외이사후보추천위원회	전원 사외이사(4명)	1.주주총회에서 선임할 사외이사후보를 추천 2.기타 사외이사후보 추천을 위하여 필요한 사항 및 이사회에서 위임한 사항	지배구조헌장 사외이사후보추천위원회 규정
ESG위원회	사외이사 2명 사내이사 1명	1.지속가능한 성장을 위한 ESG기반 경영에 대한 자문 및 검토 2.권한사항 (이사회는 위원회의 검토 결과 및 의견을 참고하되 그에 구속되지는 않음) 연간 사업계획 수립 및 변경 중장기 전략방향 및 사업계획 수립 주요 ESG추진 계획 및 활동 중요한 투자 의사결정 기타 위원회의 검토가 필요하다고 판단되는 사항 및 이사회가 위임한 사항	지배구조헌장 ESG위원회 규정
인사위원회	사외이사 2명 기타비상무이사 1명	1.다음의 사항에 대한 사전 검토 후 검토 결과 및 의견을 이사회에 보고 (이사회는 위원회의 검토 결과 및 의견을 참고하되 그에 구속되지는 않음) 대표이사 평가 및 유임/해임/선임 제안 대표이사 후보 추천 사내이사의 개인별 보수 적정성 검토 ※ 사내이사는 본인 해당 안건 논의 時 참석하지 않음 2.다음의 사항에 대해 보고를 받음 주요 임원의 평가 및 개인별 보수 책정 결과 기타 이사회에서 위임한 사항	지배구조헌장 인사위원회 규정

기준일 : 2024-03-21

감사 위원회

감사위원회는 회계/재무 전문가인 위원장을 포함하여 모든 위원이 사외이사로 구성되어 있습니다. 내부회계관리제도 운영 실태 평가, 회사 주요 사안 검토 등 기업 재무활동의 건전성 및 타당성을 감독하는 역할을 수행합니다. 감사위원인 사외이사는 독립성이 보장된 사외이사후보추천위원회의 추천을 통해 선임되며, 모든 감사위원의 선임 사유를 사업보고서 등에 공시하고 있습니다. SK가스는 감사위원회의 구성과 직무, 권한 등을 정관과 지배구조헌장, 감사위원회 규정에 명시하여 감사위원의 독립성과 적극적인 활동 권한을 보장하고 있습니다.

또한 감사위원의 전문성을 제고하기 위해 내부회계 관련 교육을 연 2회 실시하고, 감사위원회에서 선임한 외부감사인의 법적·실질적 독립성을 보장하고 있습니다. SK가스는 감사위원회 위원이 경영진 및 지배주주로부터 독립적인 감사 업무를 수행할 수 있도록 감사위원회 위원의 직무 외 보수를 제한하고 있습니다. 감사위원회 위원의 보수는 감사위원이 이사로서 수행하는 업무에 더하여 감사위원회의 업무를 수행하는 데 투입되는 시간과 노력, 감사위원회 업무 수행에 따른 법적 책임 수준을 종합적으로 고려하여 결정됩니다. 감사위원회는 분기별로 1회 이상 개최하며, 필요한 경우 외부감사인 및 내부 감사부서의 장, 재무 담당 임원, 경영진 등이 참석하도록 할 수 있습니다.

또한 외부감사인과 분기별 1회 이상 정기적인 소통을 진행하고 있습니다. 회의 진행 후에는 의사록을 작성하여 감사위원회 위원의 서명을 받고 있습니다.

감사위원회 개최 현황

2024년
2023년
2022년
2021년
2020년
2019년

2024년 주요 활동 내역
위원장		김연근
구성		사외이사 3인(김연근, 전현정, 박주경)
역할		회계 감사, 외부감사인 선정, 내부회계관리제도 운영 실태 평가, 부패방지경영시스템 운영 결과의 검토, 공정거래법 및 상법상 특수관계인간 거래 승인

2024년 주요 활동 내역
구분	일자	내용
주요 활동 내용	2024-02-26	[검토 사항] 1.’23년 경영실적 및 ‘24년 경영계획 보고
	2024-03-05	[검토 사항] 1.PPA 추진경과 및 대응계획 보고
	2024-03-20	[검토 사항] 1.PPA 계약체결 보고[이사회 승인] 2지관서가(평택) 구축계획 보고

2023년 주요 활동 내역
위원장		김연근
구성		사외이사 3인(김연근, 전현정, 박주경)
역할		회계 감사, 외부감사인 선정, 내부회계관리제도 운영 실태 평가, 부패방지경영시스템 운영 결과의 검토, 공정거래법 및 상법상 특수관계인간 거래 승인

2023년 주요 활동 내역
구분	일자	내용
주요 활동 내용	2023-02-07	[보고사항] 1.2022년 기말감사 및 내부회계 감사 수행결과 중간 보고
	2023-02-24	[보고사항] 1.'22년 내부회계관리제도 운영실태 2.내부감사, 윤리경영 '22년 실적 및 '23년 계획 3.자경단 경영진단 결과 이행계획 4.외부감사인 '22년 회계연도 감사결과
	2023-02-28	[의결사항] 1.감사위원장 감사보고서 확정 2.제38차 정기주주총회 의안 및 서류에 대한 조사의견 확정 3.'22년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 확정
	2023-03-23	[의결사항] 1.감사인이 제공하는 비감사업무 사전 승인의 건
	2023-04-21	[의결사항] 1.석탄공급 공동행사 합의서 승인사항 변경 [보고사항] 1.외부감사인의 감사보수, 감사시간, 감사인력 등 사후평가
	2023-05-18	[보고사항] 1.SKGI에 대한 PCG(Parent Company Guarantee) 제공 2.SKMU 터미널/정압소 이용 계약 체결 3.SKGT에 대한 PCG(Parent Company Guarantee) 제공
	2023-06-20	[보고사항] 1.'23년 상반기 감사실적 중간 보고 2.내부회계 운영실태 점검 계획 보고
	2023-07-20	[보고사항] 1.내부 감사 이력 보고
	2023-09-13	[의결사항] 1.롯데SK에너루트 출자 승인 [보고사항] 1.감사 계획 보고
	2023-10-26	[의결사항] 1.감사인이 제공하는 비감사업무 사전 승인의 건 [보고사항] 1.자경단 경영진단 이행감사 계획 보고
	2023-11-27	[보고사항] 1.2023년 윤리경영수준 측정결과 2.2023년 리더솔선수범 점검 결과
	2023-12-06	[의결사항] 1.미국 ESS 사업 합작투자계약 체결 및 출자 승인
	2023-12-19	[의결사항] 1.SK브랜드 계약 갱신 2.계열회사 2024년 거래총액 설정 [보고사항] 1.2023년 내부회계관리 평가 진행 상황 2.기말감사 및 내부회계관리제도 감사 수행결과 중간보고

2022년 주요 활동 내역
위원장		김연근
구성		사외이사 3인(김연근, 정종호, 김광준)
역할		회계 감사, 외부감사인 선정, 내부회계관리제도 운영 실태 평가, 부패방지경영시스템 운영 결과의 검토, 공정거래법 및 상법상 특수관계인간 거래 승인

2022년 주요 활동 내역
구분	일자	내용
주요 활동 내용	2022-02-08	[의결사항] 1.울산GPS㈜발행 공모사채에 대한 지급보증 제공
	2022-02-25	[보고사항] 1.2021년 내부회계관리제도 운영 실태(보고) 2.내부감사, 윤리경영 2021년 실적 및 2022년 계획(보고) 3.외부감사인 2021 회계연도 감사결과(보고)
	2022-02-28	[의결사항] 1.감사위원장 직무대행 지정 2.감사위원회의 감사보고서 확정 3.제37차 정기주주총회 의안 및 서류에 대한 조사 의견 확정 4.2021년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 확정
	2022-03-24	[의결사항] 1.감사위원회 위원장 선임
	2022-04-21	[보고사항] 1.외부감사인의 감사 보수, 감사 시간, 감사 인력 등 사후 평가 2.투자회사(울산지피에스) 출자 승인
	2022-05-19	[의결사항] 1.울산지피에스 PF 관련 주주 약정 [보고사항] 1.2022년 내부회계관리 운영 실태 점검 계획
	2022-06-09	[의결사항] 1.울산 GPS㈜ 발행 공모사채에 대한 지급보증제공 2.PCG(Parent Company Guaranty) 제공
	2022-06-16	[의결사항] 1.APOC Commercial Financing 관련 SKGI 출자 등
	2022-07-21	[의결사항] 1.액화석유가스 공급 계약 체결 2.PCG(Parent Company Guaranty) 제공 [보고사항] 1.감사 계획 보고
	2022-09-15	[의결사항] 1.계열회사 2023년 거래총액 설정 2.울산신항 항만배후단지 2공구 2단계 건설공사 계약체결 [보고사항] 1.2023년 감사 계약 진행 상황 2.2022년 내부회계관리 평가 진행 상황 3.핵심 감사 사항, 기말 감사 계획 보고
	2022-12-15	[의결사항] 1.계열회사 2023년 거래총액 설정 2.울산신항 항만배후단지 2공구 2단계 건설공사 계약체결 [보고사항] 1.2023년 감사 계약 진행 상황 2.2022년 내부회계관리 평가 진행 상황 3.핵심 감사 사항, 기말 감사 계획 보고

2021년 주요 활동 내역
위원장		김연근
구성		사외이사 3인 (2021. 6. 17. 임시주총까지: 김연근, 정종호, 김광준) (2021. 6. 17. 임시주총 이후: 김연근, 정종호, 전현정)
역할		회계 감사, 외부감사인 선정, 내부회계관리제도 운영 실태 평가, 부패방지경영시스템 운영 결과의 검토, 공정거래법 및 상법상 특수관계인간 거래 승인

2021년 주요 활동 내역
구분	일자	내용
주요 활동 내용	2021-02-25	[의결사항] 1.외부감사인 2020년 및 2021년 시간당 보수 승인 [보고사항] 1.2020년 내부회계관리제도 운영 실태 2.외부감사인 2020회계년도 감사 결과 3.내부감사, 윤리경영 2020년 실적 및 2021년 계획
	2021-03-04	[의결사항] 1.감사위원장 직무 대행 지정 2.감사위원회의 감사 보고 확정 3.제36차 정기주주총회 의안 및 서류에 대한 조사 의견 확정 4.2020년 내부회계관리제도 운영 실태 평가보고서 확정 5.석탄 공급에 관한 합의서, 확약서 승인 5-1. 석탄 공급 공동행사 합의서 체결 승인의 건 5-2. 석탄 공급 계약이행 확약서 제출 승인의 건 6.투자회사(울산지피에스) 출자 승인
	2021-04-16	[의결사항] 1.감사위원회 위원장 선임
	2021-05-07	[의결사항] 1.감사위원장 직무 대행 지정 2.2021년 제1차 임시주주총회 의안 및 서류에 대한 조사 의견 확정
	2021-06-28	[보고사항] 1.내부회계관리 운영실태 점검 계획
	2021-07-16	[의결사항] 1.투자회사(울산지피에스) 출자 승인
	2021-09-17	[의결사항] 1.울산지피에스 등 분양계약 변경 승인
	2021-10-25	[의결사항] 1.계열회사 2021년 거래한도 상향의 건 2.지배/종속회사 외부감사인 일치를 위한 직권 지정 및 재지정 신청
	2021-11-29	[보고사항] 1.내부회계관리 평가 진행 상황 보고 2.외부감사인 보고
	2021-12-17	[의결사항] 1.계열회사 2022년 거래총액 설정 2.외부감사인의 감사 보수, 감사 시간 등 설정 3.투자회사(울산지피에스) 출자 승인
	2021-12-21	[의결사항] 1.타 법인 주식 처분의 건

2020년 주요 활동 내역
위원장		김광준
구성		사외이사 3인(김광준, 정종호, 김연근)
역할		회계 감사, 외부감사인 선정, 내부회계관리제도 운영 실태 평가, 부패방지경영시스템 운영 결과의 검토, 공정거래법 및 상법상 특수관계인간 거래 승인

2020년 주요 활동 내역
구분	일자	내용
주요 활동 내용	2020-02-26	[보고사항] 1.2019년 내부회계관리 운영 실태 2.내부감사·윤리경영 2019년 실적 및 2020년 계획
	2020-03-03	[의결사항] 1.감사위원회의 감사보고서 확정 2.제35차 정기주주총회 의안 및 서류에 대한 조사 의견 확정 3.2019년 내부회계관리제도 운영 실태 평가 결과 보고서 확정
	2020-03-23	[의결사항] 1.감사위원장 직무 대행 지정
	2020-03-27	[의결사항] 1.사우디 PDH·PP 프로젝트 참여를 위한 SKGI 출자 2.울산 액화가스터미널 3자간 이용계약 체결 승인
	2020-04-24	[의결사항] 1.SK디앤디㈜ 유상 증자 참여
	2020-05-07	[의결사항] 1.울산 액화가스터미널 2호기 저장탱크 이용계약 체결 승인과 3자간 이용계약 체결 승인
	2020-05-28	[보고사항] 1.내부회계관리 운영 실태 점검 계획
	2020-08-27	[의결사항] 1.코리아에너지터미널㈜＃2 LNG 탱크 확장 사업에 대한 출자 및 출자자 약정서 체결 승인
	2020-11-20	[의결사항] 1.SK에너지 수소 제조용 LPG 공급계약 변경 [보고사항] 1.2020년 내부회계관리 평가 진행 상황
	2020-12-18	[의결사항] 1.계열회사 2021년도 거래총액 설정 2.사내근로복지기금 출연 3.SK브랜드 계약 갱신

2019년 주요 활동 내역
위원장		김광준
구성		사외이사 3인(김광준, 정종호, 김연근)
역할		회계 감사, 외부감사인 선정, 내부회계관리제도 운영 실태 평가, 부패방지경영시스템 운영 결과의 검토, 공정거래법 및 상법상 특수관계인간 거래 승인

2019년 주요 활동 내역
구분	일자	내용
주요 활동 내용	2019-02-08	[의결사항] 1.내부회계관리규정 개정 [보고사항] 1.2018년 내부회계관리제도 운영 실태
	2019-03-05	[의결사항] 1.감사위원회의 감사보고서 확정 2.제34차 정기주주총회 의안 및 서류에 대한 조사 의견 확정 3.2018년 내부회계관리제도 운영 실태 평가 결과 보고서 확정
	2019-05-22	[보고사항] 1.내부회계관리 운영 실태 점검 계획 2.2019 내부감사·윤리경영 계획
	2019-06-26	[의결사항] 1.액화석유가스 공급 계약의 건
	2019-09-19	[의결사항] 1.투자회사(울산지피에스) 자금 대여 한도 승인 및 위임
	2019-10-22	[의결사항] 1.당진에코파워㈜ 출자 [보고사항] 1.내부회계관리 외부감사 진행 상황
	2019-12-27	[의결사항] 1.투자회사(울산지피에스) 출자 한도 승인 및 위임 2.계열회사 2020년 거래총액 설정

ESG 위원회

SK가스는 지속가능경영의 실천과 전략적 대응을 위해 ESG위원회를 운영하고 있습니다. ESG위원회는 ESG경영의 경제적·환경적·사회적 쟁점을 발굴·파악하여 회사의 지속가능한 성장을 위한 경영 전략 및 방향성을 검토하고, 이사회의 자문에 응하고 있습니다.

또한 ESG 활동의 목표를 설정하고, ESG 리스크 및 기회에 대한 올바른 의사결정을 이끌어 내기 위해 세부적인 실행 계획, 활동 내역 및 정보 공시를 검토하는 역할을 수행하고 있습니다. 2023년에는 2023년 ESG 주요 과제 진행 실적 및 2024년 추진 계획, ESG 중대성 평가 검토 결과, 내부 탄소가격제 도입 방안 등 안건에 대해 보고하였습니다. 앞으로도 SK가스는 지속가능경영에 대한 이사회의 책임과 역할을 강화하고 ESG 리스크에 효과적으로 대응하여 장기적인 기업가치 제고를 위해 노력하겠습니다.

ESG 위원회 개최 현황

2024
2023
2022
2021
2020

2024년 ESG 위원회 활동 내역
위원장		-
구성		사외이사 2인(전현정, 손양훈), 사내이사 1인(윤병석)
개최 시기		정기위원회 - 반기 1회 개최, 임시 위원회 - 부의 안건 발생 시 수시 개최
역할		[검토사항] 다음의 사항에 대한 사전 검토함(검토 결과 및 의견은 이사회 보고) 1.연간 사업 계획 수립 및 변경 2.중장기 전략 방향 및 사업 계획 수립 3.주요 ESG 추진 계획 및 활동 4.중요한 투자 의사결정 5.기타 위원회의 검토가 필요하다고 판단되는 사항 및 이사회가 위임한 사안

2024년 ESG 위원회 활동 내역
구분	일자	내용
주요 활동 내용	2024-01-29	[검토사항] 1.‘23년 경영실적 및 ‘24년 경영계획
	2024-02-06	[검토사항] 1 ‘23년 경영실적 및 ‘24년 경영계획 보고
	2024-02-27	[검토사항] 1.PPA 추진 결과 및 대응 계획
	2024-03-05	[검토사항] 1 PPA 추진경과 및 대응계획 보고
	2024-03-18	[검토사항] 1.PPA 계약 체결 보고 2.평택 지관서가 구축 계획 보고

2023년 ESG 위원회 활동 내역
위원장		전현정
구성		사외이사 2인(전현정, 박주경) 사내이사 1인(윤병석)
개최 시기		정기위원회 - 반기 1회 개최, 임시 위원회 - 부의 안건 발생 시 수시 개최
역할		[검토사항] 다음의 사항에 대한 사전 검토함(검토 결과 및 의견은 이사회 보고) 1.연간 사업 계획 수립 및 변경 2.중장기 전략 방향 및 사업 계획 수립 3.주요 ESG 추진 계획 및 활동 4.중요한 투자 의사결정 5.기타 위원회의 검토가 필요하다고 판단되는 사항 및 이사회가 위임한 사안

2023년 ESG 위원회 활동 내역
구분	일자	내용
주요 활동 내용	2023-01-19	[검토사항] 1.‘22년 경영실적 및 ‘23년 경영계획 보고
	2023-02-24	[검토사항] 1.부곡용연 연료공급설비(GPS 정압소) 건설공사 계약체결
	2023-03-21	[보고사항] 1.에너지 취약계층 기부금 집행 2.PPA 추진경과 및 MOU 체결
	2023-04-19	[의결사항] 1.위원장 선임 [보고사항] 1.지관서가 기부금 집행 2.SV측정 결과 보고 3.MSCI 대응방안
	2023-06-20	[검토사항] 1.ESG Materiality 검토 결과 및 지속가능보고서 발간 계획 보고 2.CDP 평가대응 계획 보고
	2023-09-12	[검토사항] 1.인권영향평가 결과 및 인권경영체계 개선 계획 보고 2.롯데SK에너루트 출자 보고
	2023-10-25	[검토사항] 1.케이디에코허브 천연가스 배관양수도 계약 체결건 보고 2.플라톤아카데미 기부건 보고 3.내부탄소가격제 도입방안 보고
	2023-12-21	[검토사항] 1.'23년 ESG주요 실적 및 '24년 추진 계획 보고 2.인권영향평가 프로젝트 진행 결과 및 인권경영보고서 발간 보고

2022년 ESG 위원회 활동 내역
위원장		김연근
구성		사외이사 2인(김연근, 전현정) 사내이사 1인(윤병석)
개최 시기		정기위원회 - 반기 1회 개최, 임시 위원회 - 부의 안건 발생 시 수시 개최
역할		[검토사항] 다음의 사항에 대한 사전 검토함(검토 결과 및 의견은 이사회 보고) 1.연간 사업 계획 수립 및 변경 2.중장기 전략 방향 및 사업 계획 수립 3.주요 ESG 추진 계획 및 활동 4.중요한 투자 의사결정 5.기타 위원회의 검토가 필요하다고 판단되는 사항 및 이사회가 위임한 사안

2022년 ESG 위원회 활동 내역
구분	일자	내용
주요 활동 내용	2022-01-14	[검토사항] 1.2022년 사업계획 검토
	2022-06-16	[보고사항] 1.ESG위원회 위원장 선임 2.유라시아 터널 지분 매각 (SPA 검토)
	2022-07-20	[보고사항] 1.ESG Master plan 경과 보고 2.‘지관서가’ 구축 3.‘22년도 SR(지속가능경영보고서) 발간 4.CDP(carbon Disclosure Project) 대응
	2022-11-23	[검토사항] 1.‘22년 ESG 주요 과제 진행 실적 및 ‘23년 추진 계획 2.기후변화 대응 프로젝트 결과 및 TCFD 보고서 공개 3.인권경영 개선 계획 4.대산 LPG JV 설립

2021년 ESG 위원회 활동 내역
위원장		김연근
구성		사외이사 2인(김연근, 전현정) 사내이사 1인(윤병석)
개최 시기		정기위원회 - 반기 1회 개최, 임시 위원회 - 부의 안건 발생 시 수시 개최
역할		[검토사항] 다음의 사항에 대한 사전 검토함(검토 결과 및 의견은 이사회 보고) 1.연간 사업 계획 수립 및 변경 2.중장기 전략 방향 및 사업계 획 수립 3.주요 ESG 추진 계획 및 활동 4.중요한 투자 의사결정 5.기타 위원회의 검토가 필요하다고 판단되는 사항 및 이사회가 위임한 사안

2021년 ESG 위원회 활동 내역
구분	일자	내용
주요 활동 내용	2021-03-30	[보고사항] 1.2021년도 1분기 SV추진 실적 및 계획 *지속가능경영위원회 위원장: 이상구, 구성: 사외이사 2인(이상구, 김연근) 사내이사 1인(이해원)
	2021-11-24	[의결사항] 1.ESG위원회 위원장 선임의 건 [보고사항] 1.전사 중장기 전략 및 ESG 마스터플랜
	2021-12-19	[의결사항] 1.자산 유동화 계획 검토 [보고사항] 1.ESG 마스터플랜

2020년 ESG 위원회 활동 내역
위원장		이상구
구성		사외이사 2인(이상구, 김연근) 사내이사 1인(이해원)
역할		[검토사항] 1.지속가능경영 및 사회적 가치 창출 경영전략 심의 2.지속가능경영보고서 발간 및 CSR 사업 계획 심의 3.주요 ESG 이슈에 대한 보고 요청

2020년 ESG 위원회 활동 내역
구분	일자	내용
주요 활동 내용	2020-04-16	[의결사항] 1.지속가능경영위원회 위원장 선임 [보고사항] 1.2019년도 SV창출 성과 2.2019년도 지속가능경영보고서 초안 3.2020년도 CSR 전략 체계 및 사업 계획
	2020-08-13	[보고사항] 1.ISO 14001 인증 추진 경과 2.생태 보호 CSR사업 추진 계획 3.사회적기업 협력 진행 경과
	2020-12-24	[보고사항] 1.2020년도 SV활동 Review 및 2021년도 추진 계획

인사위원회

인사위원회는 대표이사 후보를 심사하여 이사회·주주총회에 추천하며, 사내이사 및 주요 임원 평가, 이사 개별 보수액 등에 대한 심의를 담당합니다. 주요 경영진의 성과는 ESG 전략과제(온실가스 Net-zero, 산업안전 및 보건 등)을 포함한 KPI를 기준으로 평가되며, 보수액의 세부내역은 사업보고서에 공시하고 있습니다.

인사위원회 개최 현황

2024
2023
2022
2021

2024년 ESG 위원회 활동 내역
위원장		김연근
구성		사외이사 2인(김연근, 박주경), 기타비상무 이사 1인(전광현)
개최 시기		정기위원회 - 연간 3회 개최, 임시 위원회 - 부의 안건 발생 시 수시 개최

2024년 ESG 위원회 활동 내역
구분	일자	내용
주요 활동 내용	2024-01-19	[보고사항] 1.주요 임원 보수 [검토사항] 1.사내이사 보수 2.대표이사 KPI
주요 활동 내용	2024-02-26	[검토사항] 1.주식선택매수권 부여 2.임원퇴직금규정 개정

2024년 ESG 위원회 활동 내역
위원장		김연근
구성		사외이사 2인(김연근, 이상구), 기타비상무 이사 1인(전광현)
개최 시기		정기위원회 - 연간 3회 개최, 임시 위원회 - 부의 안건 발생 시 수시 개최

2024년 ESG 위원회 활동 내역
구분	일자	내용
주요 활동 내용	2023-02-01	[검토 및 보고사항] 1.주요 임원 보수 (보고) 2.‘23년 대표이사 KPI (검토) 3.사내이사 개인별 보수 (검토)
	2023-07-18	[검토 및 보고사항] 1.대표이사 상반기 성과 Review 2.주요 임원 상반기 성과 Review
	2023-10-25	[검토사항] 1.대표이사 보상체계 개편 검토
	2023-11-23	[검토 및 보고사항] 1.주요 임원 평가 보고 2.대표이사 평가 검토 3.대표이사 유임 여부 검토

(주1) 인사위원회의 "검토"는 이사회를 구속하지 않는 안건에 대한 자유의견제시/사전검토로 찬/반 가결/부결이 존재하지 않습니다.
(주2) 인사위원회 관련 2023. 3. 23. 정종호 이사의 인사위원회 임기가 만료, 안재현 이사 사임, 김연근, 전광현 이사가 인사위원회 위원으로 선규 선임되었습니다.

2024년 ESG 위원회 활동 내역
위원장		정종호
구성		사외이사 2인(정종호, 이상구), 기타비상무이사 1인(안재현)
개최 시기		정기위원회 - 연간 3회 개최, 임시 위원회 - 부의 안건 발생 시 수시 개최

2024년 ESG 위원회 활동 내역
구분	일자	내용
주요 활동 내용	2022-01-14	[검토 및 보고사항] 1.2022년 대표이사 KPI(검토) 2.사내이사 개인별 보수(검토) 3.2022년 이사 보수 한도(검토) 4.주요 임원 보수(보고)
	2022-02-25	[검토사항] 1.주식매수선택권 부여
	2022-07-19	[검토 및 보고사항] 1.주요 임원 상반기 성과 Review (보고) 2.대표이사 상반기 성과 Review (검토)
	2022-11-17	[검토 및 보고사항] 1.주요 임원 평가 (보고) 2.대표이사 평가 (검토)
	2022-12-21	[검토 및 보고사항] 1.대표이사 유임 여부 (검토)

2024년 ESG 위원회 활동 내역
구분	일자	내용
위원장		정종호
구성		사외이사 2인(정종호, 이상구) 사내이사 1인(윤병석)
개최 시기		정기위원회 - 연간 3회 개최, 임시 위원회 - 부의 안건 발생 시 수시 개최

2024년 ESG 위원회 활동 내역
구분	일자	내용
주요 활동 내용	2021-09-17	[의결사항] 1.인사위원회 위원장 선임 [보고사항] 1.주요 임원 역할 및 성과/역량 Review
	2021-11-15	[검토 및 보고사항] 1.주요 임원 평가 (보고) 1.대표이사 평가 (검토)
	2021-12-17	[검토사항] 1.대표이사 유임 여부 검토(검토)

사외이사후보추천위원회

사외이사 후보추천 위원회는 투명하고 공정한 사외이사 선임 프로세스를 통해 전문성과 독립성을 갖춘 사외이사 후보를 추천하고 있습니다. 사외이사후보추천위원회는 후보 대상자가 상법 및 상법 시행령 등 관련 규정에 제시된 결격 사유에 해당되는지 여부를 심사하고, 전문성을 검증합니다. 또한, 이사회 구성의 전문성 및 다양성, 사외이사의 독립성을 함께 고려하여 후보를 최종적으로 주주총회에 추천하고 있으며 이사의 선임 배경 및 추천인 등을 사업보고서에 공시하고 있습니다.

사외이사후보추천위원회 개최 현황

2024
2023
2022
2021
2020

2024년 사외이사후보추천위원회 활동 내역
구분	일자	내용
위원장		-
구성		사외이사 4인 (김연근, 전현정, 박주경, 손양훈)
개최 시기		안건 발생 시 수시 개최
주요 활동 내용	2024-02-27	[의결사항] 1.사외이사 후보 추천 2.감사위원이 되는 사외이사후보 추천

2023년 사외이사후보추천위원회 활동 내역
구분	일자	내용
위원장		전현정
구성		사외이사 3인 (전현정, 김연근, 이상구)
개최 시기		안건 발생 시 수시 개최
주요 활동 내용	2023-02-28	[의결사항] 1.사외이사 후보 추천
주요 활동 내용	2023-12-19	[보고사항] 1.사외이사 후보 논의

2022년 사외이사후보추천위원회 활동 내역
구분	일자	내용
위원장		정종호
구성		사외이사 3인(전종호, 이상구, 김연근)
개최 시기		안건 발생 시 수시 개최
주요 활동 내용	2022-02-28	[의결사항] 1.사외이사 후보 추천
주요 활동 내용	2022-12-15	[보고사항] 1.사외이사 후보 논의

2021년 사외이사후보추천위원회 활동 내역
구분	일자	내용
위원장		정종호 *2021. 3. 4. 위원장 선임
구성		사외이사 3인(정종호, 이상구, 김연근)
역할		사외이사 후보 추천
주요 활동 내용	2021-03-04	[의결사항] 1.사외이사후보추천위원회 위원장 선임 2.사외이사 후보 추천 3.감사위원이되는 사외이사 후보 추천
주요 활동 내용	2021-05-07	[의결사항] 1.감사위원이되는 사외이사 후보 추천

2020년 사외이사후보추천위원회 활동 내역
구분	일자	내용
위원장		윤병석(2020. 3. 27.까지) *2020. 3. 27. ~ 2021. 3. 4. 위원장 공석
구성		사외이사 3인(정종호, 이상구, 김연근)
역할		사외이사 후보 추천
주요 활동 내용	2020-03-03	[의결사항] 1.사외이사후보추천위원회 위원장 선임 2.사외이사후보 추천

사외이사 교육 실시 현황

사외이사 교육 실시 현황, 교육일자, 실시주제, 참석 사외이사, 불참 사유, 주요 교육 내용
교육일자	성명교육 실시 주체	참석 사외이사	불참 사유	주요 교육 내용
2021.03.30	정의탁 SV 추진담당 (내부교육)	전원		ESG 일반, 평가 기준, 지속가능경영보고서 관련
2021.05.13	윤병석 대표이사, 이성모 기획재무실장(내부교육)	전원		2018~2020 SK가스 성장 전략 및 2021~2025 중장기 전략 계획
2021.11.05	윤병석 대표이사 (내부교육)	전원		SK가스 Financial Story
2022.01.24	사내교육	전원		이사회 워크샵 (중장기 사업 포트폴리오 등)
2022.02.16	BlackRock Investment Stewardship	전현정	일신상의 사유로 불참 (정종호, 이상구, 김연근)	A Look Ahead with BlackRock Investment Stewardship
2022.05.12	최인철 교수	전원		New Discoveries about Human Nature
2022.05.13	사내교육	전원		이사회 워크샵 (Financial Story / SHE / DT)
2022.10.31	SUPEX추구 협의회 (강사 : 노정석 B Factory 대표) (외부교육)	이상구, 전현정	희망자에 한해 진행	AI의 발전과 미래
2022.10.31	SUPEX추구 협의회 (강사 : 김일구 한화투자증권 수석 Economist) (외부교육)	정종호	희망자에 한해 진행	Global 환경변화와 투자
2022.11.25	사내교육(내부교육)	전원		SK가스 LNG 연료공급 사업 I
2022.12.15	사내교육(내부교육)	전원		SK가스 LNG 연료공급 사업 II
2023.09.15	SUPEX Governance 위원회 (강사 윤진원 위원장)	전원		사외이사 대상 윤리경영 교육

감사위원회 교육 실시 현황

감사위원회 교육 실시 현황, 교육일자, 주제, 참석 사외이사, 불참사유, 주요 교육 내용
교육일자	교육 실시 주체	참석 사외이사	불참 사유	주요 교육 내용
2020-06-19	삼일회계법인	김광준, 정종호, 김연근	-	‘19년 내부회계관리제도 감사대상 법인의 감사결과 분석 (비적정의견 사례, 사유, 유의사항 등) 연결 내부회계관리제도 소개
2021-06-28	삼일회계법인	김연근, 정종호, 전현정	-	‘20년 내부회계관리제도 감사대상 법인의 감사결과 분석 (비적정의견 사례, 사유, 유의사항 등) 연결 내부회계관리제도 소개
2021-07-15	사단법인 감사위원회포럼	전현정	신규 감사위원 교육으로 기존 감사위원은 불참	‘19~’20 내부회계관리제도 감사 : 경험과 교훈 내부회계관리제도의 중요성과 감사위원회 역할
2022-05-19	삼일회계법인	김연근, 정종호, 전현정	-	‘21년 내부회계관리제도 감사대상 법인의 감사결과 분석 (비적정의견 사례, 내부회계 동향 등) 연결 내부회계 프로젝트 진행경과 보고
2023-06-20	삼일회계법인	김연근, 전현정, 박주경	-	‘22년 내부회계관리제도 감사대상 법인의 감사결과 분석, 연결 내부회계관리제도 시행 등
2023-12-11	삼일회계법인	전현정	희망자에 한해 진행	K-거버넌스, 바람직한 변화를 위한 이사회의 과제

감사위원회 개최 현황 확인

이사회 평가 및 보상

이사회 운영 평가

평가 목적/주기

이사회 및 산하 위원회의 효율적 운영을 통한 거버넌스 개선을 목적으로 연 1회 이사회 운영에 대한 평가를 진행하고 있습니다.

평가 대상/방식/ 항목

이사회사무국은 사외이사를 대상으로 운영 평가를 실시하고 있습니다.
평가 항목은 이사회 및 위원회의 구성, 역할, 책임, 운영에 대한 적정성, 충실성, 충분성, 실효성 등을 5점 척도 문항과 주관식 문항으로 설계되어 있으며, 각 사외이사들이 이사회 평가 진단표를 자가 평가하는 방식으로 진행하고 있습니다

평가 결과 보고

평가 결과는 이사회에 보고되며, 매년 사업보고서와 지속가능경영보고서를 통해 공개하고 있습니다.

이사회 평가 프로세스

평가 문항 개발ㆍ보완 일정 및 방식 확정 (이사회 사무국)
이사회 평가 사전 설명 및 안내
이사회 및 위원회 평가 시행
결과 취합 및 개선 사항 도출
결과 공시 및 개선 활동 진행

2023년 이사회 활동 평가 결과

2023년 이사회 활동 평가 결과 이사회구성, 역할, 책임, 운영
종합평점 (5점만점)	이사회의 구성	이사회의 역할	이사회의 책임	이사회의 운영	위원회의 구성/역할/운영
4.99	5	4.95	5	5	5

※ 참고 사항) 당사는 이사회의 독립성과 경영 투명성 및 이사회 중심 책임경영의 성과를 제고하고자 보고서 작성기간(2023년) 이사회 활동에 대한 자기평가를 진행하고 있습니다. 해당 평가는 사외이사 4인으로만 진행하고 있습니다.

이사회 보수

사내이사의 보수는 주주총회 결의 한도 내 회사 경영 성과와 임원 관리 규정 등을 종합적으로 고려하여 투명하고 공정하게 지급합니다. 사외이사의 보수는 사내이사와 동일하게 이사의 보수 한도 내에서 동종 유사 업계의 보수 수준, 직무 수행 책임, 독립성 등을 고려해 산정하고 있습니다.

(단위 : 백만 원)

2020~2023년 이사 보수 현황
구분	2020년			2021년			2022년			2023년
구분	인원수	보수 총액	1인당 평균 보수액	인원수	보수 총액	1인당 평균 보수액	인원수	보수 총액	1인당 평균 보수액	인원수	보수 총액	1인당 평균 보수액
등기이사	3	3,851	1,284	3	5,050	1,683	3	5,121	1,707	3	4,941	1,647
감사위원인 사외이사	3	216	72	3	234	78	3	293	98	3	325	108
감사	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

임직원 대비 CEO 보수 비율

임직원 대비 CEO 보수 비율
구분	단위	금액
CEO 보수(A)	백만 원	2,841
임직원 보수 평균(B)	백만 원	118
임직원 보수 중간값(C)	백만 원	104
임직원 보수 평균 대비 CEO 보수 비율(A/B)	배	24
임직원 보수 중간값 대비 CEO 보수 비율(A/C)	배	27.3

경영진 성과 평가

경영진은 매년 핵심 과제에 대한 KPI (Key Performance Indicator)를 수립, 내부 심의 절차를 거쳐 확정하며, CEO의 KPI는 이사회 산하 인사위원회 심의를 거쳐 확정됩니다. CEO 및 주요 임원의 성과 평가는 재무적 성과와 비재무적 성과 모두를 고려하여 종합적으로 진행하고 있습니다. 비재무적 성과라고 간과되기 쉬운 “사회적 가치 (Social Value) 및 ESG 경영”을 비즈니스 혁신의 Tool로 활용함으로써 기업 경쟁력과 지속가능한 기업 가치를 높이는 성과를 기대하고 있습니다.

SK가스는 2019년도부터 경제적 가치와 더불어 사회적 가치 (Social Value) 및 ESG 를 전체 임원의 KPI에 반영하고 있으며, 단순한 비중 반영을 넘어 제품/서비스를 통한 SV 창출 및 ESG 전략 과제를 고도화 할 예정입니다.

SV/ESG 기반 성과평가 목표

2019~2025년 SV/ESG 기반 성과평가 목표
Road-map	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년
ESG 기반 성과평가 적용 대상	CEO	전임원	전임원	전임원	전임원	핵심 연관 임원	핵심 연관 임원
KPI 내 SV/ESG 비중	20~30%	10~30%	20~70%	0~40%*	0~40%*	0~40%*	0~40%*

* 2022년부터 SV/ESG 과제는 EV과제와 전략과제 수준에서 통합하여 운영함으로써, 비중을 별도 구분하지 않음.

경영진 보수

전체 임원의 보수는 직책 및 담당업무, 전문성, 회사 기여도 등을 종합적으로 반영하여 기본급을 결정합니다. 또한 회사의 매출과 영업이익, 세전이익 등으로 구성된 계량지표와 지속가능경영(ESG) 과제를 포함한 전략과제 및 경영성과 창출을 위한 리더십 발휘 등으로 구성된 비계량 지표의 목표 달성 수준을 종합적으로 고려하여 성과급을 지급합니다. 이사회 산하 인사위원회는 CEO를 포함한 주요 임원의 개인별 성과 및 역량 Review 결과를 심의하고, 이에 따라 연봉 및 성과급을 심의합니다. 경영진과 주주의 이해관계를 일치시키고, 중장기적 성과를 고려한 책임 있는 방식의 보수를 지급하기 위해 회사는 경영진에게 주식매수선택권을 지급하고 있습니다.

SK가스는 CEO를 포함한 경영진 및 이사 보수를 투명하게 지급하기 위해 2021년부터 5억 원 이상 지급된 이사 및 감사의 개인별 보수 지급 현황을 사업보고서에 공시하고 있습니다.

Governance